Castel enfróntase actualmente a outras dúas investigacións (financeiras) en Francia, esta vez polas súas operacións en China, segundo o xornal rexional francés Sud Ouest.A investigación sobre a presunta presentación de "falsos balances" e "fraude por branqueo de capitais" por parte de Castellane a través das súas filiais é relativamente complexa.
A investigación xira en torno ás transaccións de Castel en China a través das súas sucursais Castel Frères e BGI (Beers and Coolers International), esta última a través do empresario singapurense Kuan Tan (Chen Guang) establecendo dúas empresas mixtas no mercado chinés (Langfang Changyu-Castel e Yantai).Changyu-Castel asociouse co xigante chinés do viño Changyu a principios dos anos 2000.
O brazo francés destas joint ventures é a entidade Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), ás veces presidida por BGI e Castel Frères.Porén, Chen Guang máis tarde comezou a entrar en conflito con Castel e buscou compensación a través dos tribunais chineses pola súa participación (Chen Guang) no arranxo, antes de alertar ás autoridades francesas sobre posibles infraccións de Castel.
"Castel investiu 3 millóns de dólares en participacións en dúas empresas chinesas, estimadas en 25 millóns de dólares dez anos despois, sen que as autoridades francesas o soubesen", dixo o informe de Sud Ouest.“Nunca se rexistran no balance da VASF.Os beneficios que xeran son acreditados anualmente nas contas da filial de Gibraltar Castel Zaida Corporation.
As autoridades francesas iniciaron inicialmente unha investigación en Burdeos en 2012, aínda que esas investigacións tiveron os seus altibaixos ao longo dos anos, e o Departamento de Auditoría Nacional e Internacional de Francia (DVNI) pediu inicialmente a VASF que pagara 4 millóns de euros en mora antes de que as autoridades francesas abandonasen o pago. caso en 2016.
As acusacións de "falsa presentación do balance" (non cotizar accións de joint venture) aínda están baixo investigación.Mentres tanto, a Fiscalía Financeira francesa (PNF) asumiu un caso de "branqueo de capitais por fraude fiscal" (Castel vía Zaida, con sede en Xibraltar).
"Ao ser interrogado por Sud Ouest, o Grupo Castel mostrouse reacio a responder sobre o fondo do caso e insistiu en que, neste momento, non é obxecto de ningunha pregunta que non sexa a investigación de Burdeos", dixo o diario Sud Ouest.
"Este é un litixio técnico e contable", engadiron os avogados de Castel.
Sud Ouest ve o caso, e especialmente a relación entre Castel e Chen Guang, complexo, e o proceso legal entre ambos o é aínda máis.
Hora de publicación: 22-ago-2022