Castel enfróntase actualmente a outras dúas investigacións (financeiras) en Francia, esta vez sobre as súas operacións en China, segundo o xornal rexional francés Sud ouest. A investigación sobre a presunta presentación de "falsos balances" e "fraude de branqueo de cartos" de Castellane a través das súas filiais é relativamente complexo.
A investigación xira arredor das transaccións de Castel en China a través das súas sucursais de Castel Frères e BGI (Beers and Coolers International), esta última a través do empresario de Singapur Kuan Tan (Chen Guang) establecendo dúas empresas conxuntas no mercado chinés (Langfang Changyu-Castel e Yantai). Changyu-Castel asociouse co xigante do viño chinés Changyu a principios dos anos 2000.
O brazo francés destas empresas conxuntas é a entidade Vins Alcools et Spiritueux de Francia (VASF), ás veces presidida por BGI e Castel Frères. Non obstante, Chen Guang comezou a entrar en conflito con Castel e buscou unha indemnización a través dos tribunais chineses pola súa participación (Chen Guang) no arranxo, antes de alertar ás autoridades francesas por posibles delitos por Castel.
"Castel investiu 3 millóns de dólares en participacións en dúas empresas chinesas, estímase que se achegará a 25 millóns de dólares dez anos despois - sen que as autoridades francesas o saben", dixo o informe de Sud Ouest. "Nunca se rexistran no balance do VASF. Os beneficios que xeran acredítanse anualmente ás contas da filial de Gibraltar Castel Zaida Corporation. "
As autoridades francesas lanzaron inicialmente unha investigación en Burdeos en 2012, aínda que as investigacións tiveron os seus avatares ao longo dos anos, co departamento de auditoría nacional e internacional francés (DVNI) inicialmente pedindo a VASF que pagase 4 millóns de euros en atrasos antes de que as autoridades francesas abandonasen o caso en 2016.
Seguen sendo investigadas as alegacións de "presentación de balance falso" (non listando accións de joint venture). Pola súa banda, a Fiscalía Financeira Frenca (PNF) tomou un caso de "branqueo de cartos de fraude fiscal" (Castel a través de Zaida con sede en Xibraltar).
"Baixo o interrogatorio por Sud ouest, o grupo Castel mostrouse reacio a responder polos méritos do caso e insistiu en que nesta fase, non é obxecto de ningunha pregunta que non sexa a investigación de Burdeos", dixo o xornal Sud ouest.
"Esta é unha disputa técnica e contable", engadiu os avogados de Castel.
Sud ouest ve o caso, e especialmente a relación entre Castel e Chen Guang, como complexa - e o proceso legal entre ambos é aínda máis.
Tempo de publicación: 22-2022 de agosto